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Albemarle Corporation (Albemarle), un'azienda produttrice di prodotti chimici speciali quotata in borsa con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, ha accettato di pagare più di 218 milioni di dollari per risolvere le indagini del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e della Securities and Exchange Commission (SEC) sulle violazioni del il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) derivante dalla partecipazione di Albemarle a programmi di corruzione per pagare tangenti a funzionari governativi in ​​più paesi stranieri.

Secondo le ammissioni della società in relazione alla risoluzione del Dipartimento, tra il 2009 e il 2017, Albemarle, attraverso i suoi agenti di vendita terzi e dipendenti delle filiali, ha cospirato per pagare tangenti a funzionari governativi per ottenere e mantenere attività di catalizzatori chimici con raffinerie di petrolio di proprietà statale. in Vietnam, Indonesia e India. Come risultato del piano, Albemarle ha ottenuto profitti per circa 98,5 milioni di dollari.

"Albemarle ha guadagnato quasi 100 milioni di dollari partecipando a programmi di pagamento di tangenti a funzionari governativi in ​​diversi paesi", ha affermato l'assistente procuratore generale ad interim Nicole M. Argentieri della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia. “Come chiarisce l'annuncio di oggi, il Dipartimento di Giustizia lavorerà instancabilmente con i nostri partner nella lotta in corso contro la corruzione internazionale. La risoluzione odierna dimostra anche i benefici reali che le aziende possono ricevere se denunciano autonomamente i comportamenti scorretti, collaborano sostanzialmente e pongono rimedio in modo estensivo”.

In Vietnam, Albemarle ha ottenuto in modo corrotto contratti presso due raffinerie di petrolio di proprietà statale tramite un agente di vendita intermediario che ha richiesto maggiori commissioni per pagare tangenti ai funzionari vietnamiti e per strutturare i requisiti di gara per favorire Albemarle. In Indonesia, Albemarle ha utilizzato un intermediario terzo per ottenere in modo corrotto affari relativi ai catalizzatori con la compagnia petrolifera statale indonesiana, anche dopo che l'intermediario terzo aveva informato Albemarle che era necessario pagare tangenti ai funzionari indonesiani per ottenere affari. In India, Albemarle ha utilizzato un intermediario terzo per mantenere in modo corrotto l'attività di catalizzatori con la compagnia petrolifera statale indiana evitando che Albemarle venisse inserita nella lista nera.

"La corruzione non ha confini, ma nemmeno la giustizia", ​​ha affermato il procuratore americano Dena J. King per il distretto occidentale della Carolina del Nord. “Ci si aspetta che le aziende aderiscano agli stessi standard etici e legali sia che operino sul suolo statunitense che all’estero. L'eventuale divulgazione volontaria della frode da parte di Albemarle e i successivi sforzi per porre rimedio alle sue pratiche commerciali all'estero rappresentano un passo nella giusta direzione per l'azienda. Soprattutto, l’annuncio di oggi sottolinea il nostro impegno nella lotta alla corruzione che colpisce gli Stati Uniti, indipendentemente da dove si verifichi”.

Albemarle ha stipulato un accordo di non-procedimento (NPA) di tre anni con il Dipartimento e ha accettato di pagare una sanzione di circa 98,2 milioni di dollari e una confisca amministrativa di circa 98,5 milioni di dollari. La sanzione riflette una riduzione di 763.453 dollari ai sensi della Parte II del programma pilota di incentivi e recuperi di compensazione del marzo 2023 della Divisione penale per i bonus che la società ha trattenuto ai dipendenti qualificati. Inoltre, Albemarle pagherà circa 103,6 milioni di dollari in interessi di sboccatura e pregiudizio come parte della risoluzione dell'indagine parallela della SEC. Il Dipartimento ha accettato di accreditare circa 81,9 milioni di dollari della confisca da pagare al Dipartimento a fronte della sboccatura che Albemarle ha accettato di pagare alla SEC.

"La risoluzione da 218 milioni di dollari annunciata oggi riflette l'impegno degli agenti speciali dell'IRS Criminal Investigation (IRS-CI) a collaborare con i nostri partner delle forze dell'ordine per smascherare e distruggere in modo aggressivo le organizzazioni impegnate in pratiche commerciali senza scrupoli", ha affermato il capo dell'IRS-CI Jim Lee. "Grazie ai nostri partner delle forze dell'ordine nazionali e internazionali, abbiamo assicurato che Albemarle sarà ritenuta responsabile dei propri misfatti."

Ai sensi dell'NPA, Albemarle ha accettato di continuare a collaborare con il Dipartimento in qualsiasi indagine penale in corso o futura relativa a questa condotta. Inoltre, Albemarle ha accettato di continuare a migliorare il proprio programma di conformità e di fornire rapporti al Dipartimento in merito alla bonifica e all'attuazione delle misure di conformità per il periodo di tre anni dell'NPA.